Вы здесь: 

Борьба с отмыванием денег и «подставными» компаниями

Борьба с отмыванием денег и «подставными» компаниями

Том Борданс, помощник адвоката Международной аудиторской компании BDO Латвия

Из выступления на конференции «Бухгалтерская экспертиза и аудит: текущие события и перспективы»

Я хочу начать свое выступление с характеристики денежных вкладов в Латвии, которые связаны с депозитами компаний-оболочек. Когда-то в 1994 году, вскоре после восстановления независимости, была опубликована статья под названием: «Дорога к благосостоянию народа мостится деньгами, и удобнее всего – чужими. На графике показана сумма наличных депозитов в Латвии: красная кривая - это депозиты нерезидентов в латвийских банках, а синяя кривая - это депозиты резидентов. Можно видеть, что в 2015 году депозиты нерезидентов значительно превышали внутренние депозиты в латвийских банках: на их долю приходилось...

Зарегистрироваться и стать абонентом можно БЕСПЛАТНО. Присоединяйтесь сейчас!

Комментарии (0)